广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）于2012年3月19日下午在股东方之一的广东省农业科学院机关大楼二楼会议室隆重举行了股份公司创立大会暨第一次股东大会。
会议出席者包括公司全体自然人股东或其授权委托代理人、法人股东的法定代表人或法定代表人的授权委托代理人、董事、监事、公司高级管理人员和公司聘请的中介机构代表等。
会议采取现场记名书面表决方式，经审议，与会股东全体通过了共16项议案，包括：《公司章程（草案）》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事制度》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》等各项法人治理文件。
同时，股份公司第一次股东大会选举产生了股份公司第一届董事会、监事会成员。欧敬、蒋宗勇、吴惟瑞、曹俊明、陈琴苓、尹学毛、林旭埜、陆承平（独立董事）、王铁林（独立董事）、张俊杰（独立董事）、肖勤福（独立董事）为股份公司第一届董事会成员；陈卫东、谭德明、李永红（职工代表）为股份公司第一届监事会成员。
